Прокуратура Засвияжского района г. Ульяновска провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Установлено, что в апреле 2022 года в специализированный единый государственный реестр были внесены сведения о регистрации жителем Тольятти на территории Ульяновской области общества с ограниченной ответственностью «Молния», от имени которого совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена.
Данная коммерческая организация работников в штате и имущества не имеет, реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимается, по месту регистрации отсутствует.
По результатам рассмотрения направленных прокурором района материалов проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
