Прокуратура Новомалыклинского района Ульяновской области в ходе проверки исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов выявила ряд нарушений.Установлено, что осенью 2019 года житель региона за денежное вознаграждение предоставил свой паспорт гражданина РФ для внесения в специализированный единый государственный реестр фиктивных сведений.
В частности, он был зафиксирован в качестве учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью «Инновация».
Пакет необходимых документов был направлен в налоговые органы.
Однако какого бы то ни было отношения к названной фирме указанный зиц-председатель не имел, юридически значимых действий от ее имени не совершал.
Кроме того, злоумышленник открыл в 5 банках расчетные счета, после чего передал сторонним лицам всю документацию и электронную цифровую подпись.
В этой связи Прокурор Новомалыклинского района Ульяновской области направил материалы данной проверки в следственные органы для возбуждения уголовных дел по ч.1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
