Следственной частью следственного управления УМВД России по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении членов организованной группы, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью.
Установлено, что 28-летний житель города Ульяновска, привлекший к противоправной деятельности еще четверых знакомых, предлагал различным юридическим лицам услуги по обналичиванию или транзиту денежных средств. Для этих целей создавались «фирмы - однодневки», с которыми заказчик заключал различные договоры по оказанию мнимых услуг и на счета фиктивных фирм поступали денежные средства, после чего различными способами они обналичивались и направлялись заказчику.
При этом «фирмы-однодневки» регистрировались на лиц, ведущих асоциальный образ жизни, за небольшое вознаграждение. За период противоправной деятельности было создано свыше 40 «фирм-однодневок».
За оказание своих услуг обвиняемые удерживали четыре процента от обналичиваемой суммы.
В результате проведенных обысков на территории Ленинского и Засвияжского районов города Ульяновска полицейские изъяли различную финансовую документацию, компьютерную технику, ключи электронно-цифровых подписей, паспорта граждан, печати.
Пресечь противоправную деятельность обвиняемых удалось в результате проведенных оперативно – розыскных мероприятий сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области совместно с УФСБ России по Ульяновской области при силовой поддержке Росгвардии региона.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено и с обвинительным заключением направлено в суд.
Всего следователями следственной части выявлено и расследовано 80 эпизодов противоправной деятельности, совершенных указанной группой.
В отношении всех членов организованной группы избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.
В соответствии с действующим законодательством РФ незаконная банковская деятельность в составе организованной группы наказывается лишением свободы на срок до семи лет.
Старший референт ОИОС УМВД России по Ульяновской области
Сергей Сергеенко
