Сотрудники следственного отдела, отдела экономической безопасности и противодействию коррупции ОМВД России по Засвияжскому району г. Ульяновска, управления экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Ульяновской области совместно с коллегами из Главного управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России пресекли преступную деятельность группы, занимающихся незаконной банковской деятельностью на территории Ульяновской области.
Следствием установлено, два местных жителя, 1967 года рождения и 1985 года рождения, организовали преступную деятельность по обналичиваю денежных средств. Данные лица, привлекая к своей противоправной деятельности родственников, заключали с представителями юридических лиц фиктивные договора по доставке стройматериалов и запасных частей для автомобилей, оказанию юридических, консалтинговых и клининговых услуг и за свои услуги получали 8-10 % от суммы сделки. За время незаконной деятельности доход злоумышленников составил более 40 миллионов рублей.
В настоящее время по данному факту следственным отделом ОМВД России по Засвияжскому району г. Ульяновска расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), в отношении двух организаторов преступного сообщества по части 1 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)), в отношении остальных фигурантов уголовного дела по части 2 стати 210 УК РФ.
В отношении правонарушителей избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
