Главарь и 13 членов ОПГ «Связь» предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ульяновской области завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении организатора и 13 членов преступного сообщества (ОПГ), обвиняемых в тяжких преступлениях, связанных с незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей (ст.ст. 210, 172, 187 УК РФ). Схема работы ОПГ: Обналичивание и фиктивные фирмы По версии следствия, организатор преступного сообщества, условно названного ОПГ «Связь», создал и контролировал три структурных подразделения, действовавших с 2020 по сентябрь 2024 года. • Привлечение «номиналов»: Члены ОПГ подбирали лиц, которые за вознаграждение фиктивно оформляли на себя статус индивидуальных предпринимателей и открывали коммерческие организации, передавая участникам сообщества свои банковские карты и инструменты ведения хозяйственной деятельности. • Теневые операции: Получив контроль над счетами этих фиктивных фирм (всего более 77 организаций), преступники проводили финансовые операции для участников рынка, желающих вывести денежные средства из безналичного расчета (так называемое «обналичивание»). • Преступный доход: За свои услуги по обналичиванию в обход государственного контроля, преступники удерживали от 4 до 8% от суммы операций, создавая при этом фиктивные платежные поручения для прикрытия. Итоги расследования В результате незаконной деятельности за указанный период: — Общий оборот по счетам подконтрольных организаций составил не менее 320 миллионов рублей. — Преступный доход ОПГ превысил 23 миллиона рублей. Преступная деятельность была пресечена в сентябре совместными усилиями следователей регионального СУ СК России и оперативных сотрудников УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области. Мера пресечения и арест имущества Организатору преступного сообщества по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В целях возмещения ущерба и обеспечения возможной конфискации, следователями наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму, превышающую 26 миллионов рублей. В настоящее время расследование полностью завершено, прокурором утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.