Трое ульяновцев за два года «отмыли» 211 млн рублей нелегальных доходов

В следственном комитете сообщили об окончании расследования уголовного дела в отношении участников преступной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, образовании подставных юридических лиц и покушении на мошенничество. В состав группы вошли три человека. Организатор находится под стражей. Одного из соучастников объявили в розыск. По версии следствия, в период с 2022 по 2024 годы в Димитровграде директор коммерческой организации с двумя сообщниками подыскивали лиц, которые за деньги регистрировали на себя юридические лица и статусы индивидуальных предпринимателей, а затем передавалиобвиняемым свои банковские карты и другие инструменты ведения хозяйственной деятельности. Злоумышленники пользовались ими, чтобы помогать участникам рынка, желающим обналичить незаконные доходы. За свои услуги подельники брали с клиентов по 10% от «освоенных» сумм. Взамен создавались фиктивные платёжные поручения. За два года злоумышленники успели обналичить не менее 211 млн рублей. Их выручка от отмывания средств составила 12,5 млн рублей. В 2024 году участники преступной группы попытались оформить два кредита на 10 и 1,9 млн рублей, используя подконтрольные персональные данные. Но рассмотрев заявки, банки им отказали. В ходе расследования на имущество обвиняемых на сумму свыше 17 млн рублей наложили арест. Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу, и его передадут в суд. Фото: 1ul.ru