В Ульяновске накрыли банду теневых банкиров с доходом 40 млн рублей: они работали под «крышей» ОПГ

Управление МВД России по Ульяновской области пресекло деятельность преступного сообщества, занимавшегося незаконными банковскими операциями. По версии следствия, нелегальный доход теневых банкиров составил около 40 миллионов рублей. Группа из более чем 14 человек разработала сложную схему по обналичиванию денег. Их аффилированные фирмы заключали с клиентами (представителями бизнеса из Москвы и Ульяновской области) фиктивные договоры на строительные работы. Полученные средства выводились в наличные и передавались заказчикам за комиссионное вознаграждение. Для проведения операций использовалось около 100 подставных юридических лиц. Для легализации преступных доходов фигуранты создали агентство недвижимости, которое предлагало покупать квартиры у застройщиков со скидкой за наличный расчет. Деятельность теневых банкиров находилась под покровительством одной из криминальных группировок, которая оказывала силовое давление на участников схемы. В ходе расследования полицейские задержали лидера ОПГ. Следователями возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК РФ: 210 («Организация преступного сообщества»), 172 («Незаконная банковская деятельность»), 174 («Легализация денежных средств») и 187 («Неправомерный оборот средств платежей»).