В Ростове силовики задержали восьмерых теневых банкиров, которые на обналичивании заработали 1,3 млрд рублей

По данным следствия, промышляли банкиры в период с 2007 по 2022 год. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что донские правоохранители пресекли деятельность черных банкиров, занимающихся обналичиваем денег. Были задержаны восемь подозреваемых. Следствие считает, что в период с 2007 по 2022 год они оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию средств, и тем самым способствовали уклонению от налогов. Для ведения своей нелегальной деятельности «банкиры» открыли 38 фирм, через которые проводили транзакции. Чтобы придать операциям законный вид банкиры разработали специальную многоуровневую схему. Деньги перечислялись по цепочке нескольким фирмам и в итоге возвращались в руки бизнесменов. Все самое интересное в нашем telegram-канале - За совершение переводов и обналичивание денег теневые банкиры брали с клиентов вознаграждение в виде процента от поступивших средств. Таким образом им удалось заработать свыше 1,3 млрд рублей, – рассказала Ирина Волк. Во время обыска силовики нашли у подозреваемых документы, компакт-диски и другие предметы, которые представляют собой улики. В отношении задержанных возбудили уголовные дела. Для четверых задержанных суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, остальным запретили определенные действия. В Ростове силовики задержали восьмерых теневых банкиров, которые на обналичивании заработали 1,3 млрд рублей Ливни, град и ураганный ветер накроют всю Ростовскую область с 1 и по 2 августа Стало известно, какая погода ждет ростовчане в первых числах августа Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко рассказал, как город готовится к новому отопительному сезону Известия заявили, что охранников школ в Ростовской области будут учить отражать вооруженные нападения Неожиданная экономия: в Ростове колбасные цеха вместо курятины в колбасу начали добавлять больше свинины Обнародованы суммы выплат пострадавшим от падения обломков ракеты в Таганроге В Ростовской области готовятся к развитию беспилотных авиационных систем Пользоваться техникой марки Apple могут запретить пользоваться чиновникам в ростовской области Грузовик ушел под землю на Ставского в Ростове-на-Дону днем 1 августа В Ростове в августе назначат нового начальника Управления МВД России Ростовчанин, нанесший серьёзные увечья знакомому, отделался сроком в шесть месяцев Обугленное тело дельфина обнаружено на Павло-Очаковской косе под Ростовом В Москве загадочно пропал ростовчанин накопивший многомиллионные долги, ему поступали угрозы Синоптик Назарова спрогнозировала очень жаркий август в Ростовской области в 2023 году Очную ставку провели между участниками дела об ОПГ полиции Ростова-на-Дону Врач-онколог рассказал, как не пропустить рак легкого Поднять почти на 7% тарифы на ЖКХ хочет в Ростовской области губернатор Голубев в 2024 году В Батайске цыгане устроили обряд проклятия для жителей многоэтажки и стали звездами Опьяневшую ростовчанку заподозрили в жестоком убийстве супруга ночью 31 июля Ростовская область заняла пятое место в РФ по градостроительному потенциалу в 2023 году На очной ставке «поплыл» один из фигурантов резонансного дела об ОПГ полиции Ростова Из-под завалов в Волгодонске спасатели достали тело мужчины В Ростове у 44-летнего мужчины врачи нашли опасное заболевание в июле В Ростове с 1 августа изменятся маршруты многих городских автобусов и их количество В Ростовской области в домашнем бассейне утонул 2-летний малыш Водителей всех автобусов в Ростове с 1 августа обязали носить форму и включать кондиционеры Десятками трупов голубей усыпало проспект Стачки в Ростове-на-Дону Экипаж самолета ростовского перевозчика «Азимут» заявил, что борт столкнулся с птицей в воздухе В Ростове с 1 августа ограничат движение на Московской Под Ростовом дельфин в реке Дон приплыл к людям Путин одобрил повышение штрафов за неявку в военкомат В Ростовской области пьяный 15-летний школьник устроил ДТП ВТБ запустил мобильный банк для крупного бизнеса Спасатели ведут разбор завалов на месте взрыва в Волгодонске Глава Волгодонска Сергей Макаров заявил, что взрывчатки на месте взрыва в гаражах не нашли В Волгодонске прогремел взрыв в гаражном кооперативе утром 31 июля Ростовский суд вынес приговор бизнесмену Александру Исюку по делу банды Цапков «Открытие Авто»: в июне автомобили с пробегом обошлись россиянам в 491 млрд рублей Более 100 жителей в Таганроге ждут выплат после взрыва от украинской ракеты в июле