Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела по обвинению семерых жителей Удмуртии в совершении противоправных деяний, предусмотренных ч.2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или специального разрешения, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч.2 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей), ч.2 ст. 173.1 УК РФ (Незаконное образование юридического лица).
Проведенным расследованием установлено, что участники организованной группы обналичивали денежные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории ряда регионов России: Удмуртии. Московской области, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, заинтересованных в сокрытии финансово-хозяйственной деятельности. За два года обвиняемыми было обналичено свыше 142 миллионов рублей, в результате чего извлечен доход в сумме более 9 миллионов рублей.
Кроме того, следователями установлено, что в целях осуществления незаконной банковской деятельности участниками организованной группы были
незаконно образованы пять юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, а также изготовлены и
сбыты поддельные платежные поручения, на основании которых осуществлены неправомерные переводы денежных средств.
Противоправная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками УЭБиПК МВД по Удмуртской Республике. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За указанные деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
