В Удмуртии задержали преступную группу по обвинению в незаконной банковской деятельности

В Удмуртии возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности, изготовлении поддельных платежных документов и злоупотреблении должностными полномочиями. По подозрению в совершении данных преступлений задержали 10 жителей региона, среди которых бывший и действующий сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике. По данным следствия, обвиняемые с 2018 года по октябрь 2021 года незаконно осуществляли банковскую деятельность. Они использовали реквизиты свыше 30 подконтрольных организаций, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность, а также имели признаки «фирм-однодневок». Участники преступной группы за денежное вознаграждение проводили банковские операции. Один из обвиняемых – сотрудник полиции – используя служебное положение, оказывал покровительство. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.