Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух предпринимателей. Они обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемые, являясь фактическими руководителями организации, с 2019 по 2020 годы в процессе осуществления своей коммерческой деятельности уклонились от уплаты налога НДС и налога на прибыль путем создания формального документооборота с организациями, создававшими видимость финансовой деятельности. В налоговый орган были представлены декларации, содержащие заведомо ложные сведения о затратах и налоговых вычетах по НДС, понесенных организацией. В связи с чем обвиняемые не исчислили и не уплатили вышеуказанные налоги в особо крупном размере свыше 66 млн рублей за 2 - 4 кварталы 2019 года и 2 квартал 2020 года, налога на прибыль организации за 2019 года.
Кроме того, в ходе расследования уголовного дела в обеспечение ущерба, причиненного бюджету, по ходатайству следователя СК России судом наложен арест на счета одного из фигурантов на сумму 66 миллионов рублей. Также арестовано имущество второго обвиняемого, включающего 14 объектов недвижимости, общая стоимость которых составляет около 100 миллионов рублей.
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов регионального управления ФНС России. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи и с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
