Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Московской области – генерального директора организации, осуществляющей коммерческую деятельность в Ржевском районе Тверской области, по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в установленном законодательством порядке должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).
По версии следствия, обвиняемый путем проведения расчетов с кредиторами возглавляемой им фирмы через расчетные счета третьих лиц, а также путем зачетов взаимных требований со своими контрагентами, умышленно сокрыл денежные средства организации в размере свыше 29 млн. руб., за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в сумме свыше 9 млн. руб., что является крупным размером.
На стадии следствия обвиняемый полностью признал свою вину, частично погасил задолженность по налогам и сборам.
Уголовное дело направлено в Ржевский городской суд Тверской области для рассмотрения по существу с исковым заявлением прокуратуры области о взыскании оставшейся суммы налоговой недоимки.
