Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Тверской области завершено расследование в отношении 54-летнего жителя города Твери, в совершении противоправных деяний, предусмотренных ч.1 ст. 172 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ.
Проведенным расследованием установлено, что фигурант, совершал незаконную банковскую деятельность с использованием четырех фирм «однодневок». В течение четырёх лет предоставлял в банки областного центра поддельные платежные документы. В них злоумышленник указывал сведения о назначении платежей, не соответствующие действительности. Полученные контрагентами деньги мужчина обналичивал.
В общей сложности злоумышленник обналичил поддельные платежные поручения на сумму свыше 3 млн рублей.
Противоправная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками УЭБиПК МВД по Тверской области.
В настоящее время уголовное дело в порядке ст. 222 УПК РФ направлено в Центральный районный суд города Твери для рассмотрения по существу.
Пресс-служба УМВД России по Тверской области
