В ходе проверки, проведенной Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области, была выявлена значительная задолженность по уплате налогов одного из обществ с ограниченной ответственностью.
Установлено, что часть выручки этой фирмы не поступала на расчетные счета организации. Существовала система договорных отношений с покупателями и заказчиками, при которой денежные средства от контрагентов поступали непосредственно на счета третьих лиц.
Обязательства данного общества с ограниченной ответственностью перед кредиторами были исполнены путем перечисления безналичных денежных средств со счетов организаций дебиторов на счета кредиторов на общую сумму более двух миллионов рублей. Тем самым, произошло сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов в крупном размере.
В настоящее время отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».
Санкция данной ст. предусматривает максимальное наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Пресс-служба УМВД России по Тверской области
