В городе Бежецк сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области в ходе реализации оперативных материалов выявили факт сокрытия денежных средств одного из местных предприятий, предназначенных для уплаты недоимки по налогам.
По предварительным данным, директор завода по производству машин и оборудования, осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью, не исполнил обязанность по уплате налогов в полном объеме в сроки, предусмотренные законодательством.
Кроме того, с целью сокрытия денежные средств организации, подозреваемый переводил бюджетные деньги на счета аффилированных фирм, производил расчеты через кассу организации и подотчетных лиц, а также через счета третьих лиц, минуя расчетные счета своей организации.
Таким образом, указанные действия руководителя позволили заводу произвести расчеты с кредиторами, минуя свои расчетные счета на сумму свыше 127 миллионов рублей, из которых на взыскание недоимки по налогам и сборам должно было быть направлено более 11 миллионов 915 тысяч рублей.
Оперативниками УЭБ и ПК проведены обыски по месту жительства подозреваемогои офисе предприятия. Изъята финансово-хозяйственная документация иэлектронные носители информации.
В настоящее время отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».
Максимальная санкция данной ст. предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. Ведется следствие.
Пресс-служба УМВД России по Тверской области
