В Твери директор и бухгалтер одной из фирм занимались незаконной банковской деятельностью

Как сообщает пресс-служба УМВД региона, в Твери полицейские при поддержке бойцов Росгвардии задержали директора и бухгалтера одной из фирм областной столицы, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. По предварительным данные злоумышленники осуществляли незаконную деятельность под видом строительных работ. Они оформили около 50 фиктивных юридических лиц, на счета которых заказчики переводили деньги. Также от имени этих поддельных лиц жители Твери осуществляли незаконные банковские операции за денежные вознаграждения по расчетным счетам, открытым в различных кредитных учреждениях. Чтобы «вывести» и обналичить денежные средства они изготавливали платежные поручения по фиктивным основаниям. Так им удалось получить доход в размере более 14 миллионов рублей. Сотрудники правоохранительных органов обыскали дом и офис злоумышленников. Были изъяты чековые книжки, телефоны, компьютерная техника, печати различных организаций и бухгалтерская документация. В настоящее время в отношении тверитян возбуждено уголовное дело. Им грозит до семи лет лишения свободы. Ведется следствие.