В Твери мужчине за обналичку 36 миллионов грозит 6 лет колонии

По версии следствия мужчина в 2017 году незаконно образовал 3 юридических лица на подставных лиц, год он занимался незаконным обналичиванием денег, получив на расчетные счета подконтрольных ему организаций более 36 миллионов рублей. За обналичивание житель Твери удерживал вознаграждение 8% от полученной суммы. Всего подобным преступным путем он получил более 2 900 000 рублей. Обвиняемого поместили под домашний арест. Его знакомых, выступившие подставными лицами при образовании указанных юридических лиц, также привлекли к уголовной ответственности. Прокуратуре Пролетарского района Твери утвердили обвинительное заключение по трем статьям: ст.173.1 ч.1 "Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица" , 187 ч.1 "Неправомерный оборот средств платежей", 172 ч.1 " Незаконная банковская деятельность". Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Твери для рассмотрения по существу. За незаконную банковскую деятельность законом предусмотрена ответственность в виде лишение свободы на срок до 6 лет.