Доказательства, собранные следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении четырех членов организованной преступной группы, причастных к оказанию незаконных банковских услуг (обналичиванию денежных средств) предпринимателям на территории Тульской области, Московской области и г. Москвы, а также уклонению от уплаты налогов с тульской организации по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 (13 эпизодов), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ.
Следствием и судом установлено, что в период с 2016 по 2023 год местные жители подыскивали лиц в целях фиктивной их регистрации в качестве номинальных руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей. Предлагая «номиналам» денежное вознаграждение, они открывали на их имена расчетные счета, а затем забирали банковские карты и ключи доступа с целью последующего их использования в схеме по обналичиванию денежных средств. В результате преступных действий членами организованной преступной группы для недобросовестных предпринимателей было обналичено более 120 млн. рублей, а также получен преступный доход в сумме более 14 млн. рублей.
Кроме того, организатор данной преступной группы, являясь руководителем одной из тульских коммерческих организаций, действуя совместно с главным бухгалтером, уклонились от уплаты налогов с общества на сумму свыше 26 млн. рублей. В ходе расследования уголовного дела следствием был проведен широкий комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, несколько сложных налоговых и бухгалтерских судебных экспертиз, в целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, наложен арест на имущество обвиняемых, их близких родственников и подконтрольных организаций на сумму свыше 26 млн. руб.
В ходе расследования уголовного дела следствием был проведен широкий комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, несколько сложных налоговых и бухгалтерских судебных экспертиз, в целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, наложен арест на имущество обвиняемых, их близких родственников и подконтрольных организаций на сумму свыше 26 млн. руб. В ходе расследования уголовного дела обеспечено возмещение причиненного бюджету РФ ущерба.
Приговором суда двум мужчинам назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 400 тыс. рублей, двум женщинам в виде лишения свободы условно сроком от двух до двух с половиной лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей. Дело в отношении руководителя преступной группы приостановлено судом в связи с заключением последним контракта с Министерством обороны на прохождение военной службы.
