Заместитель прокурора Советского района г.Томска Олег Скрябин утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам о совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой).
По версии следствия четверо обвиняемых, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, привлекли подставных лиц для фиктивного создания организаций и регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, а также использовали ранее созданные и зарегистрированные на них организации. После этого, заранее распределив между собой роли в преступной группе, посредством указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на протяжении более шести лет осуществляли незаконные банковские операции с целью обналичивания денежных средств и их транзита (перевода) в интересах клиентов – иных организаций, заинтересованных в соответствующих услугах, в том числе с целью уклонения от уплаты налогов.
В результате действий организованной группы оборот по счетам используемых в преступной схеме организаций и индивидуальных предпринимателей превысил 650 млн.рублей, а полученный доход группы в виде процента от проведенный банковских операций составил не менее 5,9 млн. рублей.
Обвиняемые вину в инкриминируемых им преступлениях признали в полном объеме.
Уголовные дела направлены для рассмотрения в Советский районный суд г.Томска.
