Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора строительной фирмы, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б», ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, в 2020-2023 г.г обвиняемый путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 20 контрагентами уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 161 млн рублей.
Помимо этого, в 2020-2022 г.г. по указанию обвиняемого на основании поддельных распоряжений с расчетных счетов фирмы на расчетные счета фиктивных контрагентов были перечислены денежные средства на общую сумму более 376 млн руб.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемым частично возмещен причиненный ущерб в размере 11 млн рублей. Кроме того, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и иных имущественных взысканий наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 153 млн руб.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
