Следственные органы Следственного комитета РФ по Республике Татарстан в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, группой лиц по предварительному сговору) в отношении руководства ООО «Трансакон» добились полного погашения налоговой задолженности предприятия.
По версии следствия, в 2021-2023 г.г. руководство предприятия, путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 30 контрагентами, уклонилось от уплаты НДС и налога на прибыль организаций, с учетом штрафа и пени на сумму более 41 млн рублей.
Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД и УФНС по Республике Татарстан.
В ходе проведенных следственных действий собраны исчерпывающие доказательства причастности руководства фирмы к совершенному преступлению. Под тяжестью собранных доказательств директор фирмы и его заместитель полностью погасили имевшуюся задолженность по налогам. С учетом этого, рассмотрев ходатайство подозреваемых, в соответствии с уголовным законодательством, следователь принял решение о прекращении в отношении них уголовного дела при полном возмещении налоговой задолженности.
