Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении пяти жителей города Казани, в зависимости от роли каждого, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «б», ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч.ч. 1,2 ст. 210 УК РФ (организация либо участие в преступном сообществе).
По версии следствия, в 2024 году руководитель «СМАРТ СТРОЙ» создал преступное сообщество, участники которого занимались незаконной банковской деятельностью. Обвиняемые обналичили более 6 млрд рублей, получив незаконный доход в размере более 570 млн рублей. Кроме того, в 2017-2019 г.г. руководитель ООО «СМАРТ СТРОЙ» уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 67 млн рублей, а также в 2019-2021 г.г. осуществлял неправомерный перевод денежных средств на основании поддельных распоряжений.
Причастность обвиняемых к незаконной банковской деятельности выявлена следователем в ходе расследования уголовного дела о неуплате налогов, возбужденного по результатам мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками регионального МВД и налоговой службы.
Ущерб от противоправной деятельности составил более 67 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела возмещено 1,9 млн рублей. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и иных имущественных взысканий наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 77,8 млн рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
