Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан в отношении руководителя ООО «Стройинвест» возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, с января 2020 по март 2023 года директор ООО путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 35 контрагентами уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 60 млн рублей.
Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД и УФНС.
Проводятся обыски и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
