Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан в отношении руководства ООО «Компания ТСЛ СПб» возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц).
По версии следствия, в период с января 2018 по июнь 2020 года руководитель предприятия, совместно с неустановленным лицом, путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 25 контрагентами уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 28 млн рублей.
Проводятся обыски и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
