Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении в отношении руководителя фирмы обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, совершенная в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2019-2022 г.г. обвиняемый путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о взаимоотношениях с фиктивными контрагентами обвиняемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и страховых взносов на общую сумму более 56 млн рублей. Кроме того, в 2019-2021 г.г. по указанию руководителя фирмы с расчетных счетов предприятия фиктивным контрагентам были неправомерно перечислены 104 млн рублей. С целью легализации полученных в результате уклонения от уплаты налогов средств обвиняемый перевел на свои счета под видом займов и трат на хозяйственные нужды денежные средства фирмы на сумму более 91 млн рублей.
Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД и Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
