Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере) в отношении руководства ООО «Дио-Логистик».
По версии следствия, в 2017-2018 г.г. неустановленный злоумышленник, путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами, уклонился от уплаты НДС на сумму более 167 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС и УЭБиПК МВД по РТ. В настоящее время в целях возмещения причиненного ущерба следствие добилось ареста расчетных счетов ООО «Дио-Логистик», а также находящегося в управлении его руководства ООО «Дио Пласт». В ходе обысков у руководства фирм обнаружены дорогостоящие автомобили общей стоимостью несколько десятков миллионов рублей. Принимаются меры к наложению на них ареста. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
