Прокуратура города Набережные Челны утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 человек в возрасте от 34 до 43 лет. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета), чч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) чч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)).
По версии следствия, в период с октября 2009 года по сентябрь 2015 года соучастники создали ООО «Набережночелнинская Сберегательная компания Наследие» и еще 9 организаций, которые осуществляли деятельность по принципу «финансовой пирамиды». Злоумышленники принимали вклады граждан в 13 городах России, обещая высокую доходность. Полученные средства затем выводились путем оформления договоров займа с аффилированными компаниями, которые в итоге были преднамеренно обанкрочены.
Таким образом, жертвами мошеннической схемы стали 2046 человек, которым причинен ущерб на общую сумму более 622 млн рублей.
Свою вину обвиняемые не признали. На их имущество стоимостью 31 млн рублей наложен арест.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу.
