Жительницу Казани вместе с сообщниками обвинили в нелегальном выводе за границу более 250 млн рублей

В таможне РТ сообщили, что в отношении жительницы Казани и троих жителей Ижевска возбудили уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ. Следствие считает, что подозреваемые организовали номинальные фирмы и выводили через них по недействительным документам валюту на счета иностранных контрагентов. Сумма незаконно переведенных денежных средств составила 250 млн рублей. Выводом денег женщина с сообщниками занимались с 2018 года. Они за деньги вербовали лиц, которые передавали им свои документы для последующего образования от их имени юридических лиц и открытия расчетных счетов в различных кредитных организациях РФ. В РТ таким образом было зарегистрировано более 10 коммерческих организаций, а также более 5 подконтрольных им коммерческих организаций, являющихся нерезидентами, в Казахстане. У подозреваемых было изъято 97 печатей различных российских и казахстанских юридических лиц, 46 мобильных телефонов, свыше 100 банковских карт. Кроме того, в одном из офисов по месту работы подозреваемых обнаружен гашиш.