Татарстанцев будут судить за получение 116 млн рублей с помощью нелегальной банковской деятельности

Общество Обвиняемые проводили операции со счетами клиентов без лицензии кредитной организации Четверо татарстанцев предстанут перед судом за осуществление незаконной банковской деятельности и получение нелегальной прибыли в размере 116 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Татарстана. Ольга, Камила и Игорь Шмелевы, а также Альбина Махмутова и Камила Шмелева обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица). С января 2022 года по май 2024 года они проводили операции со счетами клиентов без регистрации в качестве кредитной организации и лицензии через две подконтрольные им фирмы — ООО «Ремстройсервис» и ООО «Техноинвестстрой». За этот период они провели сделки с денежными средствами клиентов на сумму свыше 970 млн рублей с целью получения прибыли. Также с 4 января 2022 года по 31 января 2024 года Камила Шмелева убедила около шести татарстанцев стать учредителями и директорами 14 организаций. Она предлагала им вести совместный бизнес, используя созданные ими фирмы для обналичивания незаконно полученных денег. Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани. Дарья Сайфиева Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене». Общество Татарстан