В Татарстане раскрыли банду обнальщиков - они незаконно проводили финансовые переводы

В Набережных Челнах сотрудники экономической полиции совместно с сотрудниками службы ФСБ России по РТ задержали банду обнальщиков. По версии следствия, подозреваемые заработали на незаконной деятельности не менее 53 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Подозреваемые проводили незаконные финансовые транзакции, не имея соответствующей регистрации и специального разрешения на проведение банковских операций. Они пользовались реквизитами подконтрольных им юрлиц и других организаций. В результате получали вознаграждение в размере 11,5% от каждой операции. Всего было проведено 18 обысков в жилых помещениях и офисе фигурантов, были изъяты 19 мобильных телефонов, 1 системный блок, 3 ноутбука, 17 печатей, бухгалтерская документация, банковские карты, ключи от системы «Банк Клиент». Возбуждены дела по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Неправомерный оборот средств платежей». Двое подозреваемых задержаны, остальным пока не избрали меру пресечения.