В Татарстане осудят 16 участников ОПГ, занимавшихся незаконной банковской деятельностью

Доход от незаконной деятельности составил более 82 миллионов рублей. Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 16 местных жителей в возрасте от 25 до 52 лет. Их обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юрлица, отмывании денежных средств.Следствие считает, что с января 2018 года по июль 2020 года фигуранты незаконно оказывали банковские услуги, используя не менее 48 подконтрольных фирм, отмывали деньги нелегально. Как минимум, 20 фирм были открыты на подставных лиц.Доход в результате незаконной деятельности составил более 82 млн рублей. Один из фигурантов успел легализовать часть средств, купив Land Rover стоимостью 1,8 млн рублей с использованием лизинговой схемы через несколько аффилированных фирм.Рассматривать уголовное дело будет Приволжский районный суд Казани.