Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя и бывшего генерального директора ООО «Фирма «Транссервис». В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном и особо крупном размерах).
По версии следствия, обвиняемые, осуществляя руководство двумя коммерческими организациями, используя реквизиты подконтрольного юридического лица, отразили в налоговых декларациях заведомо ложные сведения об имевшихся взаимоотношениях с этой фирмой, которая в действительности транспортные услуги не оказывала.
В дальнейшем они обеспечили поэтапное представление деклараций в налоговый орган, уклонившись от уплаты НДС за 2018-2020 годы на общую сумму свыше 280 млн рублей.
Прокуратурой Тамбовской области заявлен иск о возмещении вреда, причиненного бюджету РФ.
Судом наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 321 млн рублей.
После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд г. Тамбова для рассмотрения по существу.
