Прокуратура Октябрьского района г. Тамбова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Тамбова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, в период с января 2019 г. по август 2020 г. обвиняемые в составе организованной группы незаконно вывели в нелегальный оборот свыше 250 млн рублей.
Злоумышленники перечисляли деньги со счетов реальных юридических лиц на счета подконтрольных организаций, созданных в том числе на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров.
В последующем деньги перечислялись на счета физических лиц и обналичивались через банкоматы с использованием банковских карт. Преступный доход превысил 15 млн рублей.
Кроме того, двое обвиняемых, путем обмана и злоупотребления доверием, совершили хищение более 13 млн рублей, принадлежащих одному из предпринимателей.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Тамбова для рассмотрения по существу. Фигурантам грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
Прокуратура области
