Следователями Следственного управления УМВД России по Тамбовской области закончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренным частью 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Следствием предъявлено обвинение четырем жителям Тамбовской области в возрасте от 46 до 53 лет в совершении данных преступлений.
В ходе его расследования тамбовскими полицейскими установлено, что в организованную группу входили четыре человек, ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности, которые в период с декабря 2016 по март 2018 года, не имея специальной лицензии и разрешения, в нарушение действующего законодательства осуществляли незаконную банковскую деятельность – совершали операции по обналичиванию денежных средств фирм и организаций. В качестве вознаграждения они брали от 8 до 12,5 процентов от суммы средств, перечисленных на расчетные счета подконтрольных организаций. За это время их доход составил свыше 13 миллионов рублей, а нелегальный оборот составил более 160 миллионов рублей.
По данному уголовному делу следователем назначены и проведены бухгалтерские судебные экспертизы. В рамках расследования следственные действия проводились на территории Воронежской, Ярославской, Челябинской областей, республики Башкирия, Москвы и Санкт-Петербурга. Установлено свыше 60 различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые обращались за незаконными услугами к жителям Тамбовской области. Полицейскими проведено около 40 обысков, изъяты десятки сотовых телефонов, изъята и изучена документация по осуществлению преступной деятельности, печати организаций, часть денежных средств, установлено и опрошено свыше 70 свидетелей. Уголовное дело состояло из 32 томов. Обвиняемые весь период расследования уголовного дела находились под подпиской о невыезде.
В результате грамотно спланированных и проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий получены доказательства, позволяющие инкриминировать данный состав преступления всем участникам организованной группы. По окончании следственных действий с обвинительным заключением уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. Суд признал всех членов преступной группы виновными в совершении незаконной банковской деятельности и назначил наказание от двух до четырех лет лишения свободы условно каждому со штрафом от 300 до 600 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
Пресс-служба УМВД России по Тамбовской области
