Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Тамбовской области и сотрудниками Росфинмониторинга пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Как пишет «Собиз Инфо» со ссылкой на пресс-службу МВД России, предполагаемый лидер криминальной структуры привлек к преступной деятельности десять человек. «В период с января 2019 по май 2022 года они оказывали индивидуальным предпринимателям и руководителям компаний в ряде регионов страны услуги по обналичиванию денежных средств. За это брали комиссию в размере от шести до десяти процентов», - приводит издание слова официального представителя МВД России Ирины Волк. По версии следствия, через банковские счета 246 фирм-однодневок прошло более трех миллиардов рублей, а доход преступного сообщества составил более семидесяти миллионов рублей. Более семидесяти обысков провели правоохранители в офисах и по месту жительства подозреваемых. В ходе них были изъяты компьютерное оборудование, печати, документация, электронные носители информации и другие предметы. Следственные действия проводились в Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Липецкой, Рязанской областях, в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Краснодарском крае. По этому факту возбуждены уголовные дела, которые в настоящее время объединены в одно производство и расследуются в Следственном управлении УМВД России по Тамбовской области. Предполагаемый организатор преступного сообщества заключен под стражу, в отношении ряда фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
- Россия
- Северо-Западный
-
Центральный
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Южный
- Северо-Кавказский
- Приволжский
- Уральский
- Сибирский
- Дальневосточный
Выбрать субъект
Тамбовская область
- Все субъекты
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
В Тамбовской области пресекли деятельность группы теневых банкиров
Новости сюжета
Главное в регионе
12:32, 19 апреля 2024
46-летний мужчина и 11-летний мальчик на легковушке погибли от столкновения со встречной фурой
12:07, 19 апреля 2024
Семь участников преступной группы признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр на территории Тамбовской области