Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, организованной группой, в особо крупном размере).
В ходе следствия установлено, что с июня по декабрь 2025 года участники организованной группы использовали подложные внешнеторговые контракты с иностранной компанией для вывода со счетов подконтрольных коммерческих организаций денежных средств за рубеж. В результате указанных преступных действий злоумышленниками были выведены денежные средства на сумму не менее 209 миллионов рублей.
Следователем во взаимодействии с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и ЛО установлена причастность 49-летней и 56-летней женщин, они задержаны, по местам их жительства проведены обыски. Фигуранткам предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления и иных участников организованной группы.
