В первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере).
Следствием установлено, что с сентября 2024 года по апрель 2025 года обвиняемый, осуществляя деятельность по производству пластмасс и синтетических смол, сокрыл от взыскания в счет погашения недоимки по налогам и сборам денежные средства организации в общей сумме более 118 миллионов рублей. С этой целью он проводил расчеты с контрагентами через подконтрольные ему организации, минуя собственные расчетные счета.
Уголовное дело возбуждено следователем СК России по материалам МИФНС России № 14 по Ставропольскому краю и ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
В целях обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемого наложен арест.
Следователем СК России собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая вину обвиняемого в инкриминируемом преступлении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
