Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из руководителей структурного подразделения, входящего в преступное сообщество, действующее на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республике и двух участников преступного сообщества. Руководитель структурного подразделения, входящего в преступное сообщество, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство входящим в преступное сообщество структурным подразделением), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Два участника преступного сообщества обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе (преступной организации), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, с 2013 года на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики функционировало преступное сообщество, состоящее из трех структурных подразделений, в состав которого в разное время были вовлечены 9 участников, в том числе руководители одного из банков и ряда компаний.
Участники преступного сообщества в период с июня 2014 г. по май 2018 г., выполняя цели и задачи преступного сообщества, в соответствии с отведенной каждому ролью, путем заключения кредитных договоров, незаконного получения из бюджета налогового вычета – возмещения НДС, незаконного получения субсидий похитили денежные средства в общей сумме более 6,4 млдр рублей.
В качестве обеспечительной меры, направленной на возмещение причиненного ущерба, на имущество обвиняемых и аффилированных им фирм наложен арест.
После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд г. Ставрополя для рассмотрения по существу.
В отношении двух участников преступного сообщества уголовные дела ранее направлены в суд, еще трое лиц, в том числе организатор преступного сообщества, объявлены в международный розыск.
