Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В совершении противоправного деяния обвиняются двое жителей Ессентуков.
Следствием установлено, что мужчины, не имея соответствующей лицензии и регистрации в качестве кредитной организации, занимались приобретением и последующей продажей неопределенному кругу лиц иностранной валюты за наличные денежные средства.
Таким образом гражданам удалось извлечь доход от незаконной банковской деятельности в размере более 10 миллионов рублей.
В ходе следствия проведены финансово-экономические исследования документов и ряд экспертиз.
В рамках расследования у обвиняемых были изъяты крупные суммы денежных средств, на часть которых наложен арест, а остальные признаны вещественными доказательствами.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным Прокуратурой Ставропольского края обвинительным заключением направлено в Ессентукский городской суд для рассмотрения по существу.
Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю
