На Ставрополье возбудили уголовное дело о легализации 200 млн руб

Представитель МВД РФ Ирина Волк информировала прессу о возбуждении уголовного дела по факту легализации 200 млн рублей в Ставропольском крае. С ее слов, три человека заключены под стражу, еще пятеро фигурантов объявлены в розыск. Факт о легализации крупной суммы денег был выявлен в рамках расследования дела о присвоении у учредителя одной из крупнейших российских нефтехимических компаний продуктов нефтепереработки, сжиженного газа и материальных средств. Ущерб по этому уголовному делу составил свыше 3 миллиардов рублей. По полученным новым данным, некоторые причастные к этому хищению имеют отношение к легализации двухсот миллионов рублей. В опубликованном представителем ведомства сообщении в Telegram-канале говорится, что у обвиняемых изъято и арестовано имущество на сумму шесть миллиардов рублей. Одно делопроизводство соединено по нескольким уголовным делам, возбужденным по семи статьям - мошенничество, кража, вымогательство, неправомерные действия при процедуре банкротства, легализация средств, контрабанда и т.д.