Банду из шести «чёрных банкиров» будут судить на Ставрополье

Фото: Блокнот - Ставрополь Завершено расследование, в Пятигорский городской суд направлено уголовное дело по обвинению членов организованной преступной группировки, осуществлявшей незаконные банковские операции. Как сообщает пресс-служба ставропольского главка, в группировку входили шесть человек, промышлявших услугами по обналичиванию денег без помощи официальных кредитных организаций. Злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц ряд фирм и за определённый процент обналичивали деньги как юридическим, так и физическим лицам. Схема была несложной — на счета подконтрольных группировке фирм перечислялись деньги якобы за покупку товаров или услуг. А плательщику «чёрные банкиры» отдавали сумму наличкой, вычтя из неё свой «гонорар». В итоге за пару лет ОПГ удалось «отмыть» более 270 миллионов рублей и при этом заработать 13,5 миллионов. Организатору и четверым участникам организованной группы предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и «Незаконная банковская деятельность». В отношении шестой участницы уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняются все необходимые процессуальные действия, направленные на окончание предварительного расследования.