Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении бенефициарного владельца организации по оптовой торговле материалами для авторемонта. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Следствием установлено, что фигурант с целью уклонения от уплаты налогов создал схему фиктивного документооборота и отразил в бухгалтерской документации заведомо ложные сведения об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности с фирмами-одноневками, которая фактически не производилась, уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 173 миллионов рублей. В результате преступных действий злоумышленника бюджету РФ причинён ущерб в особо крупном размере.
В результате предпринятых в ходе расследования мер, обвиняемый добровольно возместил причинённый бюджетной системе РФ в сумме более 130 миллионов рублей.
Следствием допрошен ряд свидетелей по уголовному делу, собраны вещественные доказательства, проведены обыски по месту жительства и работы обвиняемого. По ходатайству следствия с целью возмещения причинённого бюджету государства ущерба, на расчетные счета организации, а также имущество обвиняемого и третьих лиц наложен арест.
Следствием собран достаточный объем доказательств, свидетельствующих о причастности обвиняемого к инкриминируемому деянию, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
