Прокуратура города Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы лиц, организовавших «финансовую пирамиду». Двое соучастников обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное в особо крупном размере), а один из них – по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами).
По версии следствия, трое граждан, в отношении одного из которых уголовное дело не возбуждалось в связи с его смертью, разработали и реализовали преступный план по систематическому хищению денежных средств в особо крупном размере.
Действуя на территории различных субъектов РФ как лично, так и посредством лиц, не осведомленных об их преступном умысле, обвиняемые привлекали денежные средства граждан под видом инвестиционной деятельности, которая в действительности не предполагалась и не осуществлялась.
В целях реализации плана учреждена организация, а также найден неосведомленный о преступном умысле мужчина, страдающий психическим расстройством, который впоследствии оформлен в качестве генерального директора юридического лица.
Всего за период с октября 2014 г. по июнь 2015 г. обвиняемыми похищены денежные средства 549 граждан на общую сумму более 137 млн рублей.
Кроме того, одним из них в период с апреля 2015 г. по октябрь 2016 г. совершена легализация (отмывание) денежных средств путем приобретения нескольких автомобилей бизнес-класса, которые сдавались в аренду в качестве такси.
Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербург для рассмотрения по существу.
