Приговорами Выборгского районного суда установлена вина шести граждан в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
Установлено, что в период с 2015 г. по 2016 г. участниками преступной группы в целях обналичивания денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по счетам 14 подконтрольных юридических лиц. Общая сумма преступного дохода, извлеченного осужденными в виде комиссионного вознаграждения в размере 4% от суммы поступивших денежных средств, составила 44 млн рублей.
Прокурор обратилась в суд с иском о солидарном взыскании с фигурантов уголовного дела в доход РФ незаконно полученных денежных средств.
Исковое заявление находится на рассмотрении.
