В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники региональной экономической полиции выявили и задокументировали факты незаконной банковской деятельности, осуществлявшиеся в Кировском районе города.
По оперативным данным, в период с января 2019 по май 2023 года в офисном помещении дома 25/
4И по улице Маршала Говорова неустановленными лицами было организовано систематическое привлечение денежных средств
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций. В дальнейшем по желанию клиента под видом оплаты за осуществление мнимых сделок производились операции по обналичиванию данных денежных средств и возвращению их клиентам за вычетом «вознаграждения» от обналиченной суммы.
За 4,5 года «работы» доход нелегальных банкиров составил не менее 9 миллионов рублей.
Следственным управлением УМВД России по Кировскому району Петербурга возбуждено уголовное дело по
части 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов и участников данной противоправной деятельности.
