Суд прекратил преследование бизнесмена Израйлита по статьям о мошенничестве и отмывании

Суд прекратил преследование бизнесмена Израйлита по статьям о мошенничестве и отмывании В Петербурге Смольнинский районный суд частично прекратил производство по уголовному делу предпринимателя Валерия Израйлита, сообщила объединенная пресс-служба судов города. В России26 декабря 2019Была бы спецдекларация, а статья найдетсяЧитать подробнее "Подсудимый просил в связи с истечением сроков давности прекратить производство по его обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество - ИФ), ст.174.1 УК РФ (легализация денег или иного имущества, приобретенных в результате преступления - ИФ)", - говорится в сообщении. Уголовное преследование в этой части прекращено. В объединенной пресс-службе судов Петербурга "Интерфаксу" уточнили, что сейчас Израйлит обвиняется только по п.а ч.3 ст.193.1 УК (незаконный вывод денег из страны). Уголовное дело в отношении Израйлита уже несколько лет находится на рассмотрении Смольнинского суда. Сначала бизнесмена обвиняли в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, незаконном выводе денег из России и легализации денег или иного имущества, приобретенных в результате преступления, которые, по версии следствия, бизнесмен совершил, находясь в должности председателя совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга", при строительстве нефтебазы в порту. Ущерб от действий предпринимателя оценили в 3,9 млрд рублей. В материалы дела следствие ФСБ в марте 2017 года включило спецдекларацию, поданную Израйлитом в 2016 года по процедуре амнистии капитала. В 2019 году президиум Верховного суда России разъяснил, что спецдекларации, поданные в рамках амнистии капитала, не могут быть использованы госорганами против декларантов ни в уголовном судопроизводстве, ни в делах о налоговых и административных правонарушениях. Израйлит признан банкротом, в феврале 2022 года суд ввел процедуру реализации его имущества.