В Петербурге задержали "теневых" банкиров, обналичивших 2 млрд рублей

В Петербурге выявили организацию "теневых" банкиров, которые за 5 лет обналичили более двух миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области. По версии следователей, подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность с использованием расчетных счетов подконтрольных фирм с января 2018 года. За свои услуги "теневые" банкиры брали 14,5% от обналичиваемой суммы. В "серой" схеме использовалась наличка, образующаяся, в том числе, в результате оптовой реализации продуктов питания и безалкогольных напитков. Данная схема способствовала уклонению от уплаты налогов нескольких десятков подконтрольных фирм на сумму в несколько сотен миллионов рублей. В Москве и Петербурге в офисах и по местам проживания участников было проведено около 30 обысков. Изъято более 27 миллионов рублей, электронные носители информации, средства связи, финансовые документы. В качестве подозреваемых задержаны: один из организаторов (45-летняя петербурженка) и один из соучастников (42-летний москвич). По оперативным данным, в противоправную деятельность были вовлечены более 20 человек. Ранее стало известно, что в барах на Рубинштейна состоятельных клиентов обманули на 10 млн рублей. Фото: МВД