Участники преступного сообщества занимались незаконной банковской деятельностью и расхищали бюджетные деньги. Они обналичили не менее 18 млрд рублей, полученных, в том числе, в рамках госконтрактов.Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с московским управление ФСБ и при участии УЭБиПК ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти выявили и задокументировали факты создания организованного преступного сообщества. В ОПС входило более чем 80 участников, в том числе выходцы из республик Северного Кавказа.Злоумышленники реализовали схему по совершению тяжких преступлений экономической направленности - незаконной банковской деятельности, хищения бюджетных денежных средств и неправомерного оборота средств платежей.Участники ОПС использовали различные методы обналичивания денежных средств, включая схемы по приобретению стейблкойнов на криптобирже «Garantex» и купле-продаже драгоценных металлов в кредитных учреждениях. Члены ОПС обналичили не менее 18 миллиардов рублей, часть которых получены в рамках государственных контрактов, заключенных в различных регионах Российской Федерации.По данным фактам возбуждены уголовные дела в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159, 172, 187, 210 УК РФ. Организаторов и исполнителей преступной деятельности задержали на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Костромской области. Одним из задержанных организаторов указанного преступного сообщества является гражданин Грузии Темур П.Сейчас решается вопрос об избрании процессуальных статусов в отношении 9 участников преступной группы и соответствующих мер пресечения, сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
- Россия
- Северо-Западный
-
Центральный
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Южный
- Северо-Кавказский
- Приволжский
- Уральский
- Сибирский
- Дальневосточный
Выбрать субъект
Санкт-Петербург
- Все субъекты
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
Силовики раскрыли деятельность ОПГ из 80 человек
Новости сюжета
13:15, 25 апреля 2024
В Петербурге преступное сообщество за 3 года обналичило 7 млрд рублей