В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту создания преступного сообщества, которое занималось незаконной банковской деятельностью и обналичиваем денежных средств. Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ. В одно производство с ним соединен ряд уголовных дел, возбужденных по фактам незаконной банковской деятельности, обналичивания денежных средств и неправомерного оборота средств платежей. Предварительно установлено, что на территории Петербурга осуществлялась незаконная банковская деятельность и неправомерный оборот средств платежей. Подконтрольными юридическими лицами с 2020 по 2023 год с целью последующего обналичивания были получены денежные средства на общую сумму не менее 7 млрд рублей. Во взаимодействии с сотрудниками ФСБ и МВД России 25 апреля 2024 года на территории различных субъектов РФ проведено более 40 обысков. Кроме того, наложены аресты более чем на 150 расчетных счетов как физических, так и юридических лиц. Ранее в Петербурге раскрыли схему по хищению соцвыплат. Ущерб составил более 120 млн рублей. Видео: СК РФ
- Россия
- Северо-Западный
-
Центральный
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Южный
- Северо-Кавказский
- Приволжский
- Уральский
- Сибирский
- Дальневосточный
Выбрать субъект
Санкт-Петербург
- Все субъекты
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область