Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области по материалам региональных УФНС и УМВД возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации, расположенной в Смоленском округе. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в крупном размере).
По версии следствия, с февраля по сентябрь 2024 года руководитель смоленской компании, занимающейся оптовой торговлей сельскохозяйственным сырьем, сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в крупном размере на общую сумму более 7 млн. рублей.
Следователями изучается финансовая отчетность, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
